Site icon tribuna-l.ru

На астраханца завели новое уголовное дело по факту легализации денег, полученных преступным путем

Изображение: https://pro-ugolovnoe.ru/.

Информацию подтвердили в следственном управлении СК России по региону. Сообщается, что в Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по факту легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Дело ведет первый отдел по расследованию особо важных дел астраханского управления СК РФ. Уголовное дело в отношении местного жителя возбуждено по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, местный житель получил от незаконного сбыта наркотических средств более 510 тысяч рублей. В результате финансовых операций с денежными средствами они претерпели конверсию из виртуальных активов (биткоинов) в безналичную и наличную формы, что изменило их статус и дало возможность более широкого использования с целью легализации и владения.

Ранее в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту сбыта несовершеннолетнему наркотических веществ общей массой более 1 килограмма.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.